本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。
公司一向专心于职业运用软件研制、体系集成和运维服务，为党政、海关、司法、环保、动力等职业供给信息体系全生命周期、全方位的专业服务。公司是海西软件工业的龙头企业，是国内数字政务和协同处理细分范畴的抢先服务商，是国内信创政务细分范畴的先行者、引领者，为金关工程、天平工程、金环工程、司法行政、智能电网等供给中心技能与服务。作为“数字我国”建造长时刻服务商，公司随同“数字福建”发动，参与了“数字福建”“数字浙江”“数字华夏”以及中心和国家部委一系列数字化项目建造，成为国家“金关工程”“金环工程”“天平工程”“司法行政”等国家电子政务工程的重要服务商。
陈说期内，公司进一步推进软件“职业化、产品化、服务化”运营战略，依托长时刻堆集的品牌、团队、产品、技能等归纳优势，集合信创战略，坚持技能立异和处理立异，进一步进步公司的中心竞赛力，活跃培养和拓宽大数据、物联网、区块链和人工智能等新技能、新事务，为完结公司运营效果的持续稳健增加供给了有用支撑。
陈说期内，在数字政务范畴，公司活跃推进大数据、区块链、人工智能等新技能与政务事务的深度交融，在福建、浙江、上海、河南、湖北等全国要点区域要点职业活跃推行运用信创政务作业、数字档案、智能会议、社会信誉、司法行政等政务软件产品和解决计划，进一步稳固和进步公司在国内数字政务细分范畴的竞赛优势。
公司将展开信创事务作为企业中心战略，集合展开党政机关协同作业、电子公函、数字档案、社会信誉、才智党建和公共服务以及司法、环保、动力等优势职业范畴信创事务。公司是国内信创政务细分范畴的先行者和引领者，是海西信创工业龙头企业。公司2011年即经过参与国家核高基课题展开自主可控要害技能预研作业，2014年发动榕基自主可控技能立异工程项目，构建了完善的信创研制适配测验渠道，重构研制构成50多项自主知识产权信创政务产品，与信创根底软硬件目录产品以及鲲鹏云、黄河云和阿里云等国产信创云核算渠道完结整体系适配和兼容性互认证测验。公司树立了完善的信创工程全生命周期进程服务体系，与信创工业生态协作协同展开，构成了全面的信创工程解决计划和建造方法。榕基自主可控技能立异工程荣获“2020年福建省科技进步奖（企业立异）二等奖”，承当公司信创战略的榕基工程公司因为在专心于信创范畴政务运用共性要害技能立异、效果工业化等方面获得的优异效果而当选了工信部第三批专精特新“小伟人”企业名单。
陈说期内，公司环绕信创政务软件“渠道化、产品化、服务化”运营战略，坚持技能立异和运用立异，依托福建省数字政务运用共性根底技能工程研究中心，进一步完善信创研制适配测验环境建造，进一步加强信创政务运用共性要害技能、智能政务运用根底渠道、信创移动作业渠道、政务大数据交融处理渠道等产品技能研制，为依据信创环境的电子公函、数字档案、协同作业、社会信誉、才智党建、干部人事等政务运用以及政务大数据项目建造供给渠道支撑服务，为公司拓宽要点职业运用信创商场供给立异动力。
陈说期内，公司进一步加强要点区域本地化服务支撑才能建造，进一步推进信创科技效果工程化和工业化推行运用。公司活跃拓宽和深化信创政务作业渠道、信创数字档案渠道、信创移动作业渠道、信创才智党建渠道等信创产品和解决计划在福建、上海、浙江、江西、湖北和河南等区域的推行运用；活跃推进信创智能会议体系在福建、浙江、湖北等地各级党政机关单位的推行运用，选用触控交互、屏幕同屏和手写批注等技能，完结会议无纸化、智能化、一体化处理和服务；活跃推进信创联合就事批阅渠道在浙江、江西等地的演示运用，完结跨层级、跨地域、跨体系、跨部分、跨事务的数据交流和协同联动，为完结“一网协同”“一网通办”等数字处理立异实践供给支撑；自主研制的信创安排人事处理渠道完结干部人事处理数字化和智能化，已在全国10,000多家离退休干部服务处理部分和10多家安排人事部分推行运用。
陈说期内，公司当选了由我国科学院《互联网周刊》、eNet研究院、德本咨询联合发布的“2022我国信创500强”企业榜单，公司自主研制的“榕基才智党建一体化渠道信创解决计划”和“榕基才智安排人事处理渠道信创解决计划”当选“2022年福建省信息技能运用立异解决计划”，公司与襄阳市大数据中心联合研制的“襄阳市协同作业体系”在2022（第五届）职业信创展开峰会上获评政府类“2022信创运用优异事例”。
国内信创政务商场正在进一步深化展开，重要职业信创商场正在逐渐全面铺开，公司将依托信创范畴的技能堆集、解决计划、职业经历和运维服务等归纳优势，紧抓国家信创工业战略严重展开机会，全面推进公司信创事务持续健康展开。
公司坚持技能立异，选用大数据、云核算、作业流、智能交互等新技能，活跃打造政务信息资源同享渠道和“互联网+政务服务”一体化解决计划，在福建、北京、上海、浙江、河南、湖北等地成功推行运用，公司将加大商场开辟力度，依托全国营销服务网络，活跃拓宽互联网+政务服务区域商场。
公司具有丰厚的才智海关信息化服务和建造经历，对海关所属查验检疫事务深耕二十多年，是“金关工程”的抢先服务厂商。才智海关是触及才智风控、才智监管、才智作业、才智口岸、才智物流、才智供应链、大数据运用、买卖安全等范畴的智能技能信息化建造体系。
陈说期内，公司持续参与金关三期工程的研制，特别是海关H2018体系3.0相联体系建造作业，进一步优化通关流程和进步通关功率。依照海关总署“十四五”规划的一致布置，公司持续做好根底支撑渠道支撑作业，一起在出口前监管与意图地查验体系及各类归纳保税区才智园区项目中进行发掘。公司已在海关信息化、外贸职业耕耘多年，将持续发挥本身优势，结合职业展开前景和规划，持续为海关输出榕基才智，包含中心事务体系架构规划、人工智能、大数据剖析、物联网等中心范畴的建造，加强与海关在建体系的协作，立异事务方法变革探究，完善海关信息化协同生态建造，进步服务才能和水平，推进事务才智化晋级，助力国门安全应急呼应才能，以高品质、高水准的才智计划服务于海关，以促进我国外贸经济展开。
陈说期内，公司成功施行海关总署才智卫生检疫体系事务交融及晋级优化项目、海关总署稽核对事务处理体系后，公司完结了海关总署属地查检事务处理体系，该体系立异属地查检处理机制，强化海关监管优化企业服务，供给预定查检服务快速呼应企业查检需求，内嵌智能规矩简化查检作业派单流程，探究掌上查检新方法完结随到随查，进步属地查检作业功率，完结了海关监管与企业各个出产环节的无缝对接；运用多种办法夯实监管作业高效运作，有用节省企业运营本钱，立异证书“云签发”方法，完结查验检疫证书的线上申领、自助打印，大幅削减证书申领时刻，进一步实行通关便当化，优化营商环境，推进证书电子化互认，进步整体通关效能，促外贸保稳提质。公司完结2022年查验检疫相关运用优化完善项意图施行作业，该项目包含对查验检疫电子证书信息交流体系、海关出入境特别物品卫生检疫批阅与剖析体系、出口货品电子底账体系等的优化完善，经过对体系功用的完善和证书数据同享，完结精准管控进出境物品通关作业，削减人员活动和事务窗口集合，进步企业进出口产品的通关速度，助力企业跨境经济买卖活动。
榕基公司自主研制的“才智党建一体化渠道”结合云核算、移动互联网、大数据等新一代技能，供给服务、教育、处理、监督、宣扬、展现的六大阵地功用，以党的政治建造为统领，不忘初心，紧记使命，尽力以高质量党建引领高质量展开，将党建作业高效融入到党员的日常日子中，为底层党安排供给了全新的作业方法，习气企事业、机关、高校、社区、县区等多种场合。渠道选用PC+大众号+小程序+大屏的多端适配的方法，完结了党务作业各环节全贯穿，为进一步服务党安排建造、进步作业效能供给了杰出服务。一起，为了更好的服务于党员党性教育，公司同步研制VR+才智党建教育渠道，经过虚拟现实技能手段，展现VR党建主题教育运用场景，完结了沉溺式党性教育体会，创始党员教育新阵地。“才智党建一体化渠道”得到了各级党委安排部分的重视，现已在部分省市上线）法院职业
法院职业“天平工程”是国家电子政务建造的重要组成。公司持续扩展才智法院信息化建造，从PC端和移动端、当事人和法官、专网和互联网等多方位打造完好的法院信息化服务生态，为人民法院在审判体系和审判才能现代化建造中发挥杰出效果，助力人民法院信息化3.0版建成，并将深化推进人民法院信息化4.0版建造。
陈说期内，研制福建省政法跨部分大数据办案渠道（法院侧），完结跨部分数据同享交流、事务协同处理、办案流程再造，有用进步法令司法质量、功率和公信力，为安全福建、法治福建建造供给强壮科技支撑。
陈说期内，持续推进审判事务体系与人民法院在线服务渠道的对接开发，为人民法院在线服务渠道供给事务支撑，完结审判事务体系与人民法院在线服务渠道的互联互通、信息同享。
陈说期内，持续推进司法实行查控体系晋级，对接税务局完结定向询价，公积金账户在线冻扣，对接出入境处理局完结在线出境约束及证照报废。在对被实行人名下土地房产、银行存款、机动车辆、工商股权等首要工业类型网络查控全掩盖之后，定价询价、公积金冻扣、出入境约束的注册，成为法院才智实行作业的又一利刃。
陈说期内，持续推进工信部协同攻关和体会推行中心项目，引领才智法院方向，整合公司在法令方面的数据解构才能和职业运用的开发经历，为人民法院供给一套全流程全事务全方位的才智法院服务渠道和体会推行中心。
陈说期内，研制法院全流程无纸化办案中台，着力推进贯穿立案、审理、合议、裁判、结案、归档等环节的全流程、全要素无纸化新式办案方法，完结电子卷宗随案生成与深度运用，以电子卷宗流通驱动审判事务集成贯穿，智能辅佐法官办案，着力进步无纸化办案方法下人民群众和办案法官的获得感。
公司是“金环工程”的重要协作伙伴，自主研制了榕基环境监测处理信息体系、榕基污染监控处理信息体系、榕基生态保护处理信息体系、榕基核安全与辐射处理信息体系、榕基环境应急处理信息体系等软件产品。
公司参与了我国沙尘暴监测全国网（触及北方14个省89个城市）、我国环境监测总站113要点城市空气质量数据传输和实时发布体系项目（触及全国31个省站）、生态环境大数据建造项目、“2+26”城市空气质量主动监测站数据收集与传输项目、核安全处理局核安全与辐射处理信息体系开发以及我国环境监测总站土壤环境监测采样处理体系等多个国家级环保信息化建造项目。
在福建，公司承建了福建省辐射环境监督站高危险移动放射源在线监控数据对接交互项目、武夷山国家公园森林生态监测渠道等项目；在宁夏，公司承建了核与辐射应急监测调度渠道；在浙江，公司承建了浙江省环境监测核算信息处理体系项目；在河南，公司承建了省环境监控中心河南省生态环境归纳处理渠道、信阳市生态环境局环境空气质量监控信息中心等项目。
近年来，司法部大力推进全国才智司法的信息化建造作业，建成包含司法行政各项事务“一渠道、两中心、三支撑、四交融”的才智司法行政归纳处理渠道，完结法令单位的线上协同办案渠道，推进司法行政作业进步到一个新水平。司法行政信息化需求微弱，商场规模得到快速展开。
陈说期内，公司持续加大司法行政职业信息化解决计划研制投入，进一步完善刑事实行、公共法令服务、行政法令、行政立法等职业运用解决计划，司法行政大数据协同办案渠道、监狱归纳信息处理渠道、才智司法社区纠正归纳处理渠道体系、律师律所处理体系、公共法令服务渠道、法令证件处理、法令人员考试、司法行政数据中台、司法行政移动作业渠道等解决计划在福建、河南、湖北、河北等地多个项目中推行运用，公司司法行政职业事务坚持稳健增加。
陈说期内，河南榕基参与河南省司法行政一期的信息化项目建造作业，构建掩盖指挥中心、数据中心、内网协同作业门户、外网公共法令门户、移动作业门户、公共法令服务渠道、刑事实行渠道、归纳保证与政务处理渠道、应急指挥渠道的“2+3+4+N”省级司法行政整体结构，以“数据中心”为根底，完结专项才能收敛内聚，构建才能中台，2022年末完结19个产品事例以及“数字法治·才智司法”的完好解决计划，为全国才智司法信息化建造奉献一份力气。
公司承建的河南社区纠正归纳处理指挥渠道帮忙河南省司法厅完结榜首批12个部级才智纠正中心试点创立作业。作为河南省“才智纠正”仅有官方解决计划供给商，2022年累积完结55个县市区才智纠正中心的项目签约。公司将进一步协作河南省司法厅持续推进“才智纠正”建造作业，持续为全省各县（市、区）“才智纠正中心”创立作业供给技能和服务支撑，打造具有河南特征的“大渠道同享、大体系共治、大数据慧治”的“才智纠正”建造方法。一起，力求将河南特征的“一网统矫、监管三化”的“才智纠正”建造经历面向全国。
公司参与建造的河南省洛阳监狱狱政渠道，以高分经过司法部第二批“才智监狱”创立作业的审阅检验，是河南省监狱体系仅有一家“全国才智监狱演示单位”。我司将进一步拓宽才智监狱信息化运用范畴，为河南才智监狱信息化建造作业供给技能支撑，为安全我国、保护社会安稳尽菲薄之力。
公司承当了福建省司法厅司法鉴定体系软件开发项目，承建了福建省高档人民法院司法主张作业渠道项目、福建省司法厅作业主动化体系晋级和档案信息化建造项目、厦门市中级人民法院法院司法信息大数据中心建造项目、泉州市中级人民法院司法处理信息体系、电子卷宗体系数据接口开发项目，承当了南平各县市区、宁德各县市区、龙岩各县市区、莆田各县市区法院司法信息处理体系运维。
2023年公司将持续跟进，以“归纳运用一体化、事务处理智能化、法令服务便民化、数据处理规范化、安全保证体系化”为中心思想，创始全国司法行政信息化“大渠道同享、大体系共治、大数据慧治”的3.0年代。
榕基软件参与建造的浙江省发改委“发改大脑”，成功获评2022年浙江省数字化变革“最强壮脑”，获得国家发改委充分肯定，将被作为浙江经历向全国发改体系推行。榕基软件承建的“发改大脑”协同作业组件化渠道定位大局、即插即用、注重实效，全面赋能浙江省省、市、县三级展开变革部分中心事务的数字化、使命调度的智能化，完结省、市、县三级发改体系的数据资源同享、数据汇总贯穿。2023年，榕基软件将持续依照浙江省发改委的统筹布置，深化参与到国家发改委“才智发改”的建造；深化推进OA组件化作业，建造一批契合用户需求、贴合用户作业习气的OA公共组件，从整体上推进浙江省各市县OA功用和“发改大脑”深度交融，进步浙江省发改信息体系处理和服务才能；帮忙做好效果仿制推行，力求在完结本年OA组件化作业的一起，依据“数字发改”建造的思路理念，夯实效果，不断立异，帮忙把优异效果仿制推行到全省和全国；帮忙做好效果迭代进步，迭代发改OA体系的中心事务，进步优化体系功用，为打造更多具有发改特征、显示浙江优势的标志性效果奉献力气。
为完结社会信誉体系高质量展开，打造“信誉河南”手刺，2021年河南省提出“建造信誉河南”作业布置；2022年印发《高质量推进“信誉河南”建造促进构成新展开格局施行计划》，提出系列信誉体系建造组合拳；2023年河南省展开变革委发布《信誉环境体系性变革计划》，进一步提出系列详细方针和办法，大力推进信誉环境体系性变革，让“信誉河南”深化人心，为现代化河南建造供给信誉支撑。
作为我国公共信誉数字化范畴的重要服务厂商和榜首批河南省社会信誉体系信誉服务试点单位，榕基软件全程参与“信誉河南”建造，先后承建了河南省公共信誉信息渠道（一期）、（二期）项目、以及新乡市、驻马店市、许昌市、平顶山市、信阳市等市、县（市、区）项目。榕基软件充分发挥理论、技能优势，集合“打造规范化、才智化、服务化的河南省社会信誉体系数字化底座”，为河南省输出高质量的信息技能和信誉服务。
理论方面，公司全程参与河南省《公共信誉信息服务代码集》（DB41/T2334—2022）《公共信誉信息同享技能规范》（DB41/T2335—2022）和《公共信誉信息查询服务规范》（DB41/T2336—2022）三项当地规范织造，完结和河南省信誉数字化建造规范化、技能规范化；参与《河南省公共信誉信息目录》的编制和更新，与全省悉数信源单位树立主动化归集、协同化处理机制，到2022年末，累积归集信誉信息136亿条，掩盖社保、税务、水电气等50多个范畴，完结数据归集精准化。
技能方面，运用微服务、大数据、人工智能，打造河南省“1+3+X”才智信誉服务体系，完结渠道服务才智化，为全省各级各部分供给信誉二维码、联系图谱、信誉点评、信誉危险监测预警等50多类才智信誉服务；建造河南省首个信誉区块链--“豫信链”，供给毫秒级数据存证与溯源服务；打造“信誉河南”一站式公示窗口，将“双公示”拓宽至“十公示”，完结信息公示全景化；树立数据处理规矩库，完结数据“T+0”校验，数据合格率99.8%，“双公示”信息合规率100%；树立信易贷、自然人等60个专题库，为各信誉场景供给“按需”同享的数据服务；建成全省一体化信誉监管体系，全流程嵌入各级各部分148个事务体系，项目批阅、资质审阅等100多个范畴，完结了信誉监管智能化；支撑河南省拓宽“信誉+消费”“信誉+民生”“信誉+家政”“信誉+村庄复兴”等信誉运用场景，完结惠民场景多元化；展开5G立异，将信誉服务延伸到“豫事办”APP、“信誉河南”小程序等移动端，完结信誉陈说“指尖查”、政务服务“掌上办”，渠道服务全面拓宽；树立完善“全国中小企业融资信誉服务渠道河南节点”，建成上联国家、下联市县、横向联通职业部分和金融组织的河南省“1+N”一体化融资信誉服务渠道体系，累计同享信誉信息30亿条，信誉查询6,000多万次，注册企业40多万家，发放贷款4,000多亿元，有力支撑了中小微企业纾困展开，完结了信誉运用特征化。
自国家发改委举行信誉渠道网站观摩活动以来，由公司承建的河南省信誉信息渠道已接连4年入围全国前三，一直位列全国榜首方阵。未来，公司将持续高规范做好“信誉河南”建造的牢靠技能后台，实行数字化管家责任，推进“信誉河南”经历在全国的仿制推行。
亿榕信息系国网信息通信工业集团部属国有控股企业，公司持股40.7%。亿榕信息紧跟国家新基建、碳中和、碳达峰等展开战略，深化贯彻实行国网公司“一体四翼”展开布局，结合云核算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技能的深度运用，支撑各专业范畴事务运用智能化晋级与新事务的快速构建，现在已树立“7+2”的事务服务体系，即：数字作业、智能档案、数字传媒、智能数据、智能设备、智能财政、信创事务七大事务，施行服务、运维服务两大服务级，为国家电网总部、各省市公司及其直属工业公司等3,000余家单位供给专业信息化服务。
控股子公司容大物联网以电力职业为首要方针客户，持续推进物联网运用技能的研制及在电力职业信息化建造范畴的持续拓宽，为电力体系供给设备运营精细化处理和作业规范化处理的整体解决计划，一起，依托在主站软件体系、RFID物联传感、数据远传传输等老练技能和运用经历，供给依据物联网技能的工业和民用范畴的产品和整体解决计划。
参股子公司福水智联技能有限公司，由福州市创业出资有限责任公司、福州开发区国有资产营运有限公司等出资方一起出资树立的混合一切制企业，专心于水处理数字化、网络化、可视化、智能化解决计划的服务。福水智联与华为、三大运营商树立战略协作伙伴联系，以NB-IoT窄带物联网和大数据运用为载体，构建归纳性的才智水务大数据云渠道，为水职业以及整个城市供给包含用才智计量、才智用水处理、管网监控、管网GIS体系、水资源监测、水质监测、城市内涝监测在内的水务整体运营解决计划，努力成为物联网领军企业。
子公司星榕基以物联网范畴为方向，运营事务为主业的公司，活跃拓宽展开物联网、中小企业信息化、党建信息化、职业信息化四大事务。
上述财政方针或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政方针存在严重差异
本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
1、公司第六届董事会第2次会议已于2023年3月23日以邮件和传线点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方法举行。
4、会议由董事长鲁峰先生掌管，公司监事、高档处理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。
5、会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规矩》《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规矩。
公司独立董事叶东毅先生、孙敏女士、胡继荣先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职陈说》，并将在2022年度股东大会上做述职陈说。
该计划内容详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）宣布的《2022年年度陈说》的相关章节。
《独立董事2022年度述职陈说》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。
本公司2022年度完结净赢利（母公司）17,068,118.61元，按《公司章程》规矩，提取10%法定公积金1,706,811.86元后，所余赢利为15,361,306.75元。加上以前年度的未分配赢利504,779,336.39元，截止陈说期末可供股东分配赢利为520,140,643.14元。
结合公司2022年度运营与财政状况及2023年展开规划拟定公司2022年度赢利分配预案为：本年不进行现金分红，未分配赢利520,140,643.14元结转下一年度，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
本年度不进行赢利分配的原因：因为公司现在正处于战略晋级阶段，2023年公司将加大产品的研制，施行工业和事务战略布局，资金需求较大。着眼于久远和可持续展开，公司需坚持必要的资金储藏，以满意战略布局及事务拓宽的资金需求，发明更大的赢利以报答股东。
公司近三年分红算计15,555,000.00元，满意公司最近三年以现金方法累计分配的赢利不少于最近三年完结的年均归属于上市公司股东净赢利的30%，契合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司未来三年股东报答规划（2021-2023）》等相关规矩，不存在危害出资者利益的状况。
本次审议的2022年度赢利分配预案与公司效果成长性相匹配，契合《公司章程》承认的现金分红方针以及股东大会审议赞同的《公司未来三年股东报答规划（2021-2023）》。上述赢利分配预案具有合法性、合规性、合理性。
在该预案宣布前，公司严厉控制内情信息知情人的规模，并对相关内情信息知情人实行了保密和禁止内情买卖的奉告责任。在该预案宣布前，没有发生赢利分配预案走漏的状况。
本计划需求提交公司2022年度股东大会审议。该计划需由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二经过。
公司监事会、独立董事已对该陈说宣布了清晰赞同的审阅定见，审计组织致同管帐师事务所（特别一般合伙）已就上述事项出具了鉴证陈说。
公司监事会、独立董事已对该陈说宣布了清晰赞同的审阅定见，审计组织致同管帐师事务所（特别一般合伙）已就上述事项出具了鉴证陈说，保荐组织国金证券股份有限公司就上述事项出具了专项核对定见。
《公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》《关于公司2022年度征集资金年度寄存与运用状况的鉴证陈说》《关于公司征集资金年度运用状况的专项核对定见》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。
公司董事、监事及高档处理人员已对2022年度陈说签署了书面承认定见，公司监事会审议经过了2022年度陈说及其摘要。
经与会董事审议，鉴于致同管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事证券期货相关事务资历，具有为上市公司供给审计服务的经历与才能，能够满意公司2023年度财政审计作业的要求，而且致同管帐师事务所（特别一般合伙）在对公司2022年度财政报表进行审计进程中，能够坚持独立、客观、公平的准则，恪守注册管帐师审计准则，勤勉尽责地实行审计责任。公司董事会赞同持续延聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度审计组织，聘期一年，一起提请股东大会授权处理层抉择管帐师事务所的酬劳。
公司独立董事对续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计组织宣布了事前认可定见及清晰赞同的独立定见；公司监事会宣布了清晰赞同的审阅定见，详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。
公司独立董事对该计划宣布了事前认可定见及清晰赞同的独立定见；公司监事会宣布了清晰赞同的审阅定见。
依据《公司章程》及《公司董事会薪酬与查核委员会施行细则》，结合公司运营规模等实践状况并参照职业薪酬水平，拟定《公司2023年度董事、高档处理人员薪酬计划》。
（二）本计划适用方针：在公司收取薪酬的董事、高档处理人员。如在计划适用期限内，有新增董事或高档处理人员，将参照以上相关规范拟定其薪酬。
董事、高档处理人员的绩效年薪由董事会薪酬与查核委员会结合董事、高档处理人员所担任的处理职务的作业性质及运营方针、绩效查核状况及赢利方针达到状况鉴定后实行。
公司独立董事对该计划宣布了专项定见，对公司2023年度董事、高档处理人员薪酬计划无异议，详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。
修订后的《外部信息运用人处理制度》全文详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。
公司董事会以为：本次管帐方针改变是依据财政部的相关规矩进行的合理改变，意图是使公司的管帐方针契合财政部的相关规矩，能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的状况，董事会赞同本次管帐方针的改变。
公司董事会抉择于2023年5月8日以现场会议和网络投票表决相结合的方法举行公司2022年度股东大会。
《关于举行2022年度股东大会的告诉》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。
经与会董事和记载人签字承认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第2次会议抉择》。
本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第2次会议抉择，定于2023年5月8日举行公司2022年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
2、会议招集人：公司第六届董事会。2023年4月9日举行的第六届董事会第2次会议抉择于2023年5月8日举行公司2022年度股东大会。
3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会的招集、举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、深圳证券买卖所事务规矩和《公司章程》的规矩。
其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行投票的详细时刻为2023年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票的详细时刻为2023年5月8日9:15-15:00期间的恣意时刻。
（1）现场会议表决：股东自己到会现场会议或经过授权托付书托付别人到会现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向公司股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。
公司股东只能挑选现场表决、网络投票中的一种表决方法。同一表决权呈现重复投票表决的，以榜初次投票表决成果为准。
（1）于2023年4月27日（股权挂号日）下午收市后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司股东或其授权托付的代理人（授权托付书模板详见附件二）；
8、会议地址：福建省福州市鼓楼区软件大路89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室。
上述计划除计划2外，现已第六届董事会第2次会议审议经过；上述计划除计划1、10、11外，现已第六届监事会第2次会议审议经过；其间计划4为特别抉择事项，须经到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二经过。
上述计划9触及相关事项，到会会议的相关相关股东须逃避表决，且不得承受其他股东托付对此项提案进行投票；上述计划11，因触及公司整体董事、高管薪酬，依据慎重性准则，担任公司董事、高管的股东逃避表决，且该等股东不得承受其他股东托付对此项提案进行投票。
上述计划的详细内容，于2023年4月11日在公司指定的信息宣布媒体《证券时报》《我国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）宣布。
对以上提案依照相关规矩施行中小出资者独自计票并宣布投票成果，其间中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（1）法人股东挂号。法人股东由法定代表人到会会议的，须持自己身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资历的有用证明和股东账户卡处理挂号手续；授权托付代理人到会会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人授权托付书、股东账户卡及代理人自己身份证处理挂号手续。
（2）自然人股东挂号。自然人股东到会的，须持有股东账户卡或持股凭据、自己身份证处理挂号手续。受自然人股东托付到会会议的代理人，挂号时须持代理人身份证、托付股东的身份证复印件、授权托付书、托付人股东账户卡或持股凭据。
（3）异地股东能够经过书面信函或传真方法挂号（须供给有关证件复印件），异地股东信函挂号以当地邮戳日期为准，不承受电线-16:30）。
3、挂号地址：福建省福州市鼓楼区软件大路89号A区15座3层榕基软件证券部。
地址：福建省福州市鼓楼区软件大路89号A区15座3层榕基软件证券部。（350003）
5、留意事项：本次股东大会不承受会议当天现场挂号。到会会议的股东和股东代理人请带着相关证件的原件参与。本次股东大会会期半响，与会人员食宿及交通费自理。
本次股东大会，公司将向整体股东供给网络投票渠道，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系（）参与网络投票。网络投票的详细操作流程详见附件一。
（1）本次股东大管帐划为非累积投票计划，填写表抉择见为：赞同、对立、放弃；
（2）股东对总计划进行投票，视为对一切计划表达相赞同见。在股东对同一计划呈现总计划与分计划重复投票时，以榜初次有用投票为准。如股东先对分计划投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的分计划的表抉择见为准，其他未表决的计划以总计划的表抉择见为准；如先对总计划投票表决，再对分计划投票表决，则以总计划的表抉择见为准。
1、互联网投票体系开端投票的时刻为2023年5月8日9:15-15:00期间的恣意时刻。
2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。附件二：
先生/女士代表自己（单位）到会福建榕基软件股份有限公司2022年度股东大会，受托人有权依照本授权托付书的指示对该次会议的各项计划进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的志愿表决。受托人可代为签署本次会议需求签署的相关文件。托付人对下述计划表决如下：
1、本授权托付书剪报、复印件或按以上格局克己经托付人签章后均有用。托付人为个人的应签名；托付人为法人的应盖法人公章；
2、本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起，至该次股东大会会议完毕之日止；
3、对总计划及非累计投票提案，请在对计划投票挑选时在“赞同”或“对立”或“放弃”空格内填上“√”号。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”一种定见，涂抹、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按放弃处理；
4、对累计投票提案，请填写投给提名人的推举票数，留意投票总数不得超越表决人具有的推举票数；
5、假如托付人对某一审议事项的表抉择见未作详细指示或许对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思抉择对该事项进行投票表决。
本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》有关规矩，现将本公司2022年度征集资金寄存与运用状况阐明如下：
经我国证券监督处理委员会2010年8月11日证监答应［2010］1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司初次揭露发行股票的批复》核准，本公司选用网下向股票配售方针询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会大众出资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方法向社会揭露发行2,600万股人民币一般股（A股），每股面值1.00元，实践发行价格每股37.00元。到2010年9月6日，本公司共征集资金人民币96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实践征集资金净额为90,566.32万元。
上述征集资金净额现已天健正信管帐师事务一切限公司天健正信验（2010）综字第020115号《验资陈说》验证。
本公司实践征集资金净额90,566.32万元。到2021年12月31日，本公司征集资金累计投入募投项目93,511.47万元，没有运用的金额为11,640.41万元。
（1）以征集资金直接投入募投项目1,099.45万元。到2022年12月31日，本公司征集资金累计直接投入募投项目43,366.26万元。
2022年度，本公司运用超募资金2,184.80万元出资建造新一代才智政务大数据根底服务渠道项目。到2022年12月31日，本公司超募资金累计出资建造新一代才智政务大数据根底服务渠道项目2,992.78万元。
2022年度，本公司运用超募资金2,404.59万元出资建造榕基技能才能支撑服务渠道项目。到2022年12月31日，本公司超募资金累计出资建造榕基技能才能支撑服务渠道项目3,402.39万元。
综上，2022年度征集资金投入5,688.84万元。到2022年12月31日，征集资金累计投入99,200.31万元，没有运用的金额为6,116.11万元。
2008年1月20日，公司举行榜首届董事会第三次会议，审议经过了《福建榕基软件股份有限公司征集资金处理制度》的计划。依据有关法令、法规和规范性文件的规矩，结合公司实践状况，2010年9月29日，公司举行榜首届董事会第十三次会议对《征集资金处理制度》进行了修订。《征集资金处理制度》（修订本）对征集资金专户存储、征集资金运用、征集资金用处改变、征集资金处理与监督等进行了详细严厉的规矩。
征集资金到位后，公司于2010年9月29日与国金证券股份有限公司、我国光大银行股份有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、我国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、上海浦东展开银行福州分行、厦门世界银行福州鼓楼支行签署了《征集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设征集资金专项账户，用于征集资金项意图存储和运用，不得用作其他用处。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异。
2011年5月31日，公司子公司榕基软件（北京）五一信息技能有限公司与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《征集资金三方监管协议》，并在开户银行开设征集资金专项账户，用于征集资金项意图存储和运用，不得用作其他用处。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异。
2012年1月12日，公司子公司河南榕基信息技能有限公司与国金证券股份有限公司、上海浦东展开银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路支行签署了《征集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设征集资金专项账户，用于征集资金项意图存储和运用，不得用作其他用处。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异。
2012年12月7日，公司举行第二届董事会第二十次会议审议经过了《关于公司改变部分征集资金专项账户的计划》抉择在我国民生银行股份有限公司福州东街支行新设一个征集资金专项账户，将原保存在我国光大银行股份有限公司福州铜盘支行征集资金专项账户本息余额悉数转存至新设的征集资金专户，一起刊出原我国光大银行股份有限公司福州铜盘支行征集资金专项账户，并将与我国民生银行股份有限公司福州东街支行、保荐组织及时签署《征集资金三方监管协议》。本公司于2012年12月20日与保荐人国金证券股份有限公司及我国民生银行股份有限公司福州东街支行签署了《征集资金三方监管协议》，并在开户银行开设征集资金专项账户，用于征集资金项意图存储和运用，不得用作其他用处。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异。
2012年，公司子公司北京中榕基信息技能有限公司会同国金证券股份有限公司别离与厦门世界银行北京中关村支行、上海浦东展开银行北京东花市支行、我国民生银行北京和平里支行三家银行签署了《征集资金三方监管协议》，并在上述三家开户银行各开设一个征集资金专项账户，用于征集资金项意图存储和运用，不得用作其他用处。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异。
2015年6月11日，公司以超募资金10,500.00万元出资树立福建榕易付网络科技有限公司，在厦门世界银行股份有限公司福州鼓楼支行新设一个征集资金专项账户，并将与厦门世界银行股份有限公司福州鼓楼支行、保荐组织及时签署《征集资金三方监管协议》。
2017年8月23日，公司举行第四届董事会第六次会议，审议经过了《关于改变部分征集资金专用账户的计划》，赞同公司新设一个征集资金专项账户。2017年9月15日，本公司与招商银行股份有限公司福州分行、国金证券股份有限公司签定《征集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司福州分行开设一个征集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异。
2018年11月28日，公司举行第四届董事会第十四次会议，审议经过了《关于改变部分征集资金专用账户的计划》，赞同公司将原存储于厦门世界银行福州分行鼓楼支行征集资金专户（专户账号：5）中的8,000.00万元超募资金转存至我国民生银行福州分行东街支行征集资金专户（专户账号：2）。2018年12月3日，公司与我国民生银行福州分行、国金证券股份有限公司签定《征集资金三方监管协议》，在我国民生银行福州分行开设一个征集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异。
陈说期内，公司严厉实行《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》及相关格局指引等相关证券监管法规、公司《征集资金处理制度》以及公司与开户银行、保荐组织签定的《征集资金三方监管协议》，公司对征集资金的寄存和运用进行有用的监督和处理，以保证用于征集资金出资项意图建造。在运用征集资金的时分，公司严厉实行相应的申请和批阅手续，一起及时知会保荐组织，随时承受保荐代表人的监督，未发现违背相关规矩及协议的状况。
到2022年12月31日，公司均严厉依照该《征集资金专用账户处理协议》的规矩，寄存和运用征集资金。
到2022年12月31日，征集资金详细寄存状况（单位：人民币元）如下：
2022年度，公司已依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》有关规矩及时、实在、精确、完好宣布征集资金的寄存与运用状况。
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