2020年3月9日,“智天金融”特大网络传销案在黔南州中级人民法院二审宣判。
邓智天等五名被告人因犯安排、领导传销活动罪,别离被判处有期徒刑十三年到三年不等,并处罚金1000万元到30万元不等。
2020年4月17日,河南省永城市人民法院也对外披露了两起“智天金融”特大网络传销案的判决书。
陈某菊、李某两名被告人相同因犯安排、领导传销活动罪而获刑。其间,陈某菊是四川智天金融服务外包有限公司(以下简称:四川智天金融公司)副总经理助理。
经审理查明:2015年8月24日,吴开通伙同邓智天、冯文秀建立四川智天金融公司。四川智天金融公司建立后,在深圳前海股权交易中心有限公司挂牌,并在香港举行了挂牌敲钟典礼。
该公司在无实体运营的情况下,对外谎报2020年之前打造七个亿中产阶级,董事长邓智天将自己具有的22万亿古董财物打包典当,公司将于2019年9月在美国纳斯达克上市,草根大众提早认购智天股权可以获取巨额收益。
一起,以出售智天原始股为名,宣扬出售股权资金的50%归邓智天分配,余下50%的资金由其下线团队获取计酬和返利等方法,向社会发布出资信息,以授课、开会、微信群等方法进行虚伪宣扬,招引社会人员缴费购买智天原始股以成为公司会员,再经过开展下线会员的方法以获取计酬和返利。
四川智天金融公司规则,出资者最低认购50万股或许100万股的公司股权,股权取得参加资历后,直接引荐开展一名下线人员可取得出售股权金额10%的直接引荐奖,开展下线人数与出售金额到达必定数量,可组成团队成为团队长,团队长可取得办理奖,按照整个团队出售股权金额获取必定份额的返利。
2019年3月24日,李某因涉嫌犯诈骗罪,被天津市公安局平和分局小白楼派出所捕获,同月26日被永城市公安局刑事拘留;同年8月2日,陈某菊因涉嫌犯安排、领导传销活动罪到成都市公安局投案自首,同月7日被永城市公安局刑事拘留。
至案发,四川智天金融公司经过上述方法开展下线会员,逐步构成层级,并获取直推人员和团队计酬10%到50%不等的返利方法继续开展会员,逐步构成了参加传销活动人员达11万人以上,出售股权资金达10亿元以上的巨大传销安排。
其间,陈某菊共开展下线万余人,吴开通伙同其助理陈某菊共收取下线亿余元,公安机关冻住、追缴陈某菊赃物合计1.13亿余元;李某开展下线余人,收取下线余万元,案发后,李某的获利赃物悉数追退。
永城市人民法院以为,陈某菊、李某参加安排、领导传销活动,打乱经济社会秩序,情节严重,其行为已构成安排、领导传销活动罪。依据各被告人的违法事实、违法的性质、情节和对社会的损害程度以及认罪态度,按照相关法令的规则,别离判处3年半和缓刑5年的有期徒刑,并遍地罚金30万元。